0-800-213-103 – телефонний номер системи безоплатної правової допомоги для людей, які зазнали кримінального або адміністративного переслідування. Дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні.

Узагальнення за результатами проведених у другому кварталі 2013 року перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу

та заходи, які вжиті Головним управлінням юстиції у Львівській області до суб’єктів за порушення вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» та/або нормативно – правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Детальніше...

ЗАКОНОДАВСТВО ЩОДО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

ЗАКОНОДАВСТВО ЩОДО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

Узагальнення

Узагальнення за результатами проведених у третьому кварталі 2012 року

Детальніше...

Інформаційний лист

Щодо порядку подання інформації до Державної служби фінансового моніторингу України

Узагальнення

Узагальнення за результатами проведених у другому кварталі 2012 року перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу та заходи

Детальніше...

Форми обліку та надання інформації

Форми обліку та надання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу.

Методині рекомендації і роз'яснення

Детальніше...